Presenta

Dal 1997 ad oggi la Scuola ha rilasciato

oltre 1500 DIPLOMI MASTER

Nel 2010 una riflessione

D.Lgs 231/07
Art. 54
Obbligo formativo

• I destinatari degli obblighi e gli ordini professionali adottano misure di adeguata formazione del personale e dei collaboratori al fine della corretta applicazione delle disposizioni del presente decreto. (Le modalità attuative delle suddette misure sono individuate dagli ordini professionali)
• Le misure di cui al comma 1 comprendono programmi di formazione finalizzati a riconoscere attività potenzialmente connesse al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo.
• Le autorità competenti, in particolare la UIF, la Guardia di Finanza e la DIA, forniscono indicazioni aggiornate circa le prassi seguite dai riciclatori e dai finanziatori del terrorismo.

Nel 2010 una riflessione

D.Lgs 231/07
Art. 56
Sanzione amministrativa per
omessa formazione

• Nei casi di inosservanza delle disposizioni richiamate o adottate ai sensi degli articoli 7, comma 2, 54 e 61, comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 200.000 euro nei confronti dei soggetti indicati all'articolo 10.

Nel 2010 una riflessione

In Italia mancava un percorso strutturato dedicato alla formazione Certificata in tema di Antiriciclaggio

Nel 2010 una riflessione

Con l’obiettivo di colmare questa lacuna e fornire formazione specializzata e Certificata ai soggetti destinatari degli obblighi…

Nel 2010 una riflessione

…si pensa ad un percorso formativo che sin dalla prima edizione viene “Progettato” per essere conforme ai futuri standard previsti dagli EQF
(European Qualifications Framework)
per la
CERTIFICAZIONE DEL POSSESSO DELLE COMPETENZE

Nel 2010

nasce

IL MASTER !

Il cui obiettivo

erogare

SOLO formazione

in tema di Antiriciclaggio,
già ampiamente disponibile in Italia

non è

Il cui obiettivo

CERTIFICARE UFFICIALMENTE
LE COMPETENZE

è

• già acquisite
• in corso di acquisizione
• di acquisizione futura
  

IL PROGETTO

ANTI-MONEY LAUNDERING DIPLOMA Specializzazione in Antiriciclaggio Per chi NON possiede una specifica

Certificazione delle Competenze

Prevede 2 PERCORSI

STRUTTURA

7 Moduli + Esame finale scritto e orale

+

(tot. 21 settimane)

Ogni modulo in e-learning segue temporalmente il modulo

di aula approfondendo i temi e certificando le competenze

grazie alla somministrazione dei test di verifica. 

IMPEGNO GIORNALIERO di soli 10 MINUTI

La Customer Satisfaction
delle passate Edizioni

VANTAGGI - 1

Programma sempre aggiornato

MODULO 1

MATTINA

• Recepimento della IV Direttiva UE - Imminenti novità applicative

• Principali modifiche operative in tema di adeguata verifica della clientela
• Recenti evoluzioni del quadro regolamentare AML/CTF internazionale e riflessi sulla normativa interna

• Ipotesi di sviluppo in materia di processo di autovalutazione dei rischi AML/CTF
  

• Analisi e discussione plenaria di 5 o 6 casi concreti, proposti dai discenti nei giorni precedenti l’intervento con eventuale esercitazione guidata dal docente.
• Esercitazioni pratiche e Question-Time

• Controlli sulle Banche
• Sentenze e responsabilità penali e amministrative delle Banche in ambito Antiriciclaggio
• Antiriciclaggio e responsabilità ai sensi della 231/01
• Esercitazioni pratiche e Question-Time

VANTAGGI - 1

Programma sempre aggiornato

MODULO 3

MATTINA

• Identificazione della clientela alla luce della IV Direttiva UE: la due diligence sul cliente, obblighi di tracciabilità e monitoraggio
• Linee Guida ANAC (anticorruzione) e collegamento con i punti di controllo interno del Modello Organizzativo 231
• Nuove modalità di riciclaggio: carte prepagate, cessioni di crediti insoluti e canali alternativi di vendita di prodotti finanziari

• Analisi e discussione plenaria di 5 o 6 casi concreti, proposti dai discenti nei giorni precedenti l’intervento con eventuale esercitazione guidata dal docente.
• Esercitazioni pratiche e Question-Time

• Riciclaggio e reati fiscali alla luce della IV Direttiva UE
• Accertamenti bancari e accesso AUI
• Frode fiscale e SOS segnalazioni operazioni sospette
• Esercitazioni pratiche e Question-Time
  
  

VANTAGGI - 1

Programma sempre aggiornato

MODULO 5

MATTINA

• Esercitazione guidata da Gen. D. M. Carbone (GdF)
• Simulazione di una Ispezione Antiriciclaggio che illustra l’intero iter procedurale: preparazione preliminare, conduzione e chiusura. Tutto ciò con evidenza delle procedure e della modulistica.
  

• Analisi e discussione plenaria di 5 o 6 casi concreti, proposti dai discenti nei giorni precedenti l’intervento con eventuale esercitazione guidata dal docente.
• Esercitazioni pratiche e Question-Time 
  

MODULO 6

• Provvedimento di Banca d’Italia del 10 marzo 2011
• Controlli su fiduciarie e trust
• Le novità contenute nell’ultimo aggiornamento normativo
• Esercitazioni pratiche e Question-Time

VANTAGGI - 2

Programma sempre aggiornato

MODULO 7

MATTINA

• Sintesi del percorso formativo per ripasso finale
• Esame finale (Esame scritto e orale)
  

È l’unico percorso che
prevede un
ESAME FINALE
scritto e orale

VANTAGGI - 3

È l’unico percorso che aggiunge la frequenza E-Learning a quella in aula, consentendo di monitorare costantemente l’apprendimento.

Ricerca & Sviluppo

UNICA scuola specializzata nella Formazione Bancaria ad avere un proprio reparto Ricerca e Sviluppo che dopo 5 ANNI di ricerca ha sviluppato una nuova metodologia didattica per la Formazione in E-Learning.

VANTAGGI - 4

Accesso ininterrotto, per 365 giorni l’anno, alla piattaforma E-Learning con aggiornamenti continui sulle ultime novità.

VANTAGGI - 5

La Faculty del Master riunisce i maggiori Esperti italiani sul tema dell’Antiriciclaggio

Faculty

VANTAGGI - 5

La Faculty è formata da oltre 90 docenti, tutti Senior.

Faculty

Di questi il 70% ha oltre 25 anni di esperienza.

VANTAGGI - 6

UNICO percorso formativo
in Italia che permette la
Certificazione ufficiale delle Competenze acquisite in materia di Antiriciclaggio