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Presenta
Dal 1997 ad oggi la Scuola ha rilasciato
oltre 1500 DIPLOMI MASTER
Nel 2010 una riflessione
D.Lgs 231/07
Art. 54
Obbligo formativo
Nel 2010 una riflessione
D.Lgs 231/07
Art. 56
Sanzione amministrativa per
omessa formazione
Nel 2010 una riflessione
In Italia mancava un percorso strutturato dedicato alla formazione Certificata in tema di Antiriciclaggio
Nel 2010 una riflessione
Con l’obiettivo di colmare questa lacuna e fornire formazione specializzata e Certificata ai soggetti destinatari degli obblighi…
Nel 2010 una riflessione
…si pensa ad un percorso formativo che sin dalla prima edizione viene “Progettato” per essere conforme ai futuri standard previsti dagli EQF
(European Qualifications Framework)
per la
CERTIFICAZIONE DEL POSSESSO DELLE COMPETENZE
Nel 2010
nasce
IL MASTER !
Il cui obiettivo
erogare
SOLO formazione
in tema di Antiriciclaggio,
già ampiamente disponibile in Italia
non è
Il cui obiettivo
CERTIFICARE UFFICIALMENTE
LE COMPETENZE
è
IL PROGETTO
Master
ANTI-MONEY LAUNDERING DIPLOMA Specializzazione in Antiriciclaggio Per chi NON possiede una specifica
Certificazione delle Competenze
Prevede 2 PERCORSI
STRUTTURA
AULA (fisica o virtuale)
9 moduli della durata di 1 giorno
solitamente il venerdì
9 Moduli in aula (fisica o virtuale) + 9 Moduli in E-learning
+ Esame finale scritto e orale (7 mesi)
+
E-LEARNING
9 moduli della durata di 3 settimane cadauno
(tot. 27 settimane)
Ogni modulo in e-learning segue temporalmente il modulo
di aula approfondendo i temi e certificando le competenze
grazie alla somministrazione dei test di verifica.
IMPEGNO GIORNALIERO di soli 10 MINUTI
La Customer Satisfaction
delle passate Edizioni
VANTAGGI - 1
Programma sempre aggiornato
MODULO 1
Tavola rotonda inaugurale con tutti i relatori del Master
MODULO 2
ADEGUATA VERIFICA + RAF
VANTAGGI - 1
Programma sempre aggiornato
MODULO 3
SOS E SCHEMI RAPPRESENTATIVI DI COMPORTAMENTI ANOMALI
MODULO 4
FISCALITA' NELL'ANTIRICICLAGGIO
VANTAGGI - 1
Programma sempre aggiornato
MODULO 5
I RAPPORTI DEL SOGGETTO OBBLIGATO CON LE AUTORITÀ
MODULO 6
NORMATIVA 231 E WHISTLEBLOWING
VANTAGGI - 1
Programma sempre aggiornato
MODULO 7
REGIME SANZIONATORIO
MODULO 8
RIPASSO E UTLIMISSIME NOVITÀ AML
VANTAGGI - 2
Programma sempre aggiornato
MODULO 9
È l’unico percorso che
prevede un
ESAME FINALE
scritto e orale
VANTAGGI - 3
È l’unico percorso che aggiunge la frequenza E-Learning a quella in aula (fisica o virtuale), consentendo di monitorare costantemente l’apprendimento.
Ricerca & Sviluppo
UNICA scuola specializzata nella Formazione Bancaria ad avere un proprio reparto Ricerca e Sviluppo che dopo 5 ANNI di ricerca ha sviluppato una nuova metodologia didattica per la Formazione in E-Learning.
VANTAGGI - 4
Accesso ininterrotto, per 365 giorni l’anno, alla piattaforma E-Learning con aggiornamenti continui sulle ultime novità.
VANTAGGI - 5
La Faculty del Master riunisce i maggiori Esperti italiani sul tema dell’Antiriciclaggio
Faculty
VANTAGGI - 5
La Faculty è formata da oltre 90 docenti, tutti Senior.
Faculty
Di questi il 70% ha oltre 25 anni di esperienza.
VANTAGGI - 6
UNICO percorso formativo
in Italia che permette la
Certificazione ufficiale delle Competenze acquisite in materia di Antiriciclaggio
UNICO Titolo riconosciuto ufficialmente ed Approvato a livello europeo