Presenta

Dal 1997 ad oggi la Scuola ha rilasciato

oltre 1500 DIPLOMI MASTER

Nel 2010 una riflessione

D.Lgs 231/07
Art. 54
Obbligo formativo

• I destinatari degli obblighi e gli ordini professionali adottano misure di adeguata formazione del personale e dei collaboratori al fine della corretta applicazione delle disposizioni del presente decreto. (Le modalità attuative delle suddette misure sono individuate dagli ordini professionali)
• Le misure di cui al comma 1 comprendono programmi di formazione finalizzati a riconoscere attività potenzialmente connesse al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo.
• Le autorità competenti, in particolare la UIF, la Guardia di Finanza e la DIA, forniscono indicazioni aggiornate circa le prassi seguite dai riciclatori e dai finanziatori del terrorismo.

Nel 2010 una riflessione

D.Lgs 231/07
Art. 56
Sanzione amministrativa per
omessa formazione

• Nei casi di inosservanza delle disposizioni richiamate o adottate ai sensi degli articoli 7, comma 2, 54 e 61, comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 200.000 euro nei confronti dei soggetti indicati all'articolo 10.

Nel 2010 una riflessione

In Italia mancava un percorso strutturato dedicato alla formazione Certificata in tema di Antiriciclaggio

Nel 2010 una riflessione

Con l’obiettivo di colmare questa lacuna e fornire formazione specializzata e Certificata ai soggetti destinatari degli obblighi…

Nel 2010 una riflessione

…si pensa ad un percorso formativo che sin dalla prima edizione viene “Progettato” per essere conforme ai futuri standard previsti dagli EQF
(European Qualifications Framework)
per la
CERTIFICAZIONE DEL POSSESSO DELLE COMPETENZE

Nel 2010

nasce

IL MASTER !

Il cui obiettivo

erogare

SOLO formazione

in tema di Antiriciclaggio,
già ampiamente disponibile in Italia

non è

Il cui obiettivo

CERTIFICARE UFFICIALMENTE
LE COMPETENZE

è

• già acquisite
• in corso di acquisizione
• di acquisizione futura
  

IL PROGETTO

Master 

ANTI-MONEY LAUNDERING DIPLOMA Specializzazione in Antiriciclaggio Per chi NON possiede una specifica

Certificazione delle Competenze

Prevede 2 PERCORSI

STRUTTURA

AULA (fisica o virtuale) 
9 moduli della durata di 1 giorno
solitamente il venerdì

9 Moduli in aula (fisica o virtuale) + 9 Moduli in E-learning

+ Esame finale scritto e orale (7 mesi)

+

E-LEARNING
9 moduli della durata di 3 settimane cadauno

(tot. 27 settimane)

Ogni modulo in e-learning segue temporalmente il modulo

di aula approfondendo i temi e certificando le competenze

grazie alla somministrazione dei test di verifica. 

IMPEGNO GIORNALIERO di soli 10 MINUTI

La Customer Satisfaction
delle passate Edizioni

VANTAGGI - 1

Programma sempre aggiornato

MODULO 1

Tavola rotonda inaugurale con tutti i relatori del Master

MODULO 2

ADEGUATA VERIFICA + RAF

• Controlli sulle Banche
• Sentenze e responsabilità penali e amministrative delle Banche in ambito Antiriciclaggio
• Antiriciclaggio e responsabilità ai sensi della 231/01
• Esercitazioni pratiche e Question-Time

VANTAGGI - 1

Programma sempre aggiornato

MODULO 3

SOS E SCHEMI RAPPRESENTATIVI DI COMPORTAMENTI ANOMALI

• Le “anomalie”: quali sono e quando si verificano in materia di riciclaggio e finanziamento al terrorismo
• L’operazione sospetta: natura, segnalazione e obblighi dei diversi soggetti destinatari
• Le modalità di segnalazione dell’operazione sospetta e la normativa di riferimento dedicata
• La S.O.S. nei presidi operativi antiriciclaggio: l’analisi pre-investigativa e investigativa. Disposizioni operat. e protocolli d’intesa
• Studio di casi pratici inerenti ad approfondimenti di segnalazioni di operaz. sospette ed esiti giurisprudenziali

MODULO 4

FISCALITA' NELL'ANTIRICICLAGGIO

• CRS e FATCA
• Il ruolo dell’Amministrazione finanziaria quale presidio ai fenomeni di riciclaggio: dai poteri   ispettivi in tema di monitoraggio fiscale al potere di accesso alle informazioni antiriciclaggio
• Quadro RW sul monitoraggio fiscale internazionale e interazioni con la normativa antiriciclaggio
• I principali reati penal-tributari quali presupposto del riciclaggio
• Casi pratici: Adeguata verifica fiscale e residenza, Schemi di interposizione e costruzioni "artificiose" finalizzate al riciclaggio - Triangolazioni con paesi off-shore - Polizze e trust esteri
  

VANTAGGI - 1

Programma sempre aggiornato

MODULO 5

I RAPPORTI DEL SOGGETTO OBBLIGATO CON LE AUTORITÀ

• La tutela della riservatezza
• Operatività del divieto di comunicazione
• Richieste documentali e approfondimenti delle Autorità
• Le Ispezioni e i Controlli antiriciclaggio della Guardia di Finanza
• Case study su una Ispezione Antiriciclaggio realmente condotta con illustrazione dell’intero iter procedurale e della modulistica: preparazione preliminare, conduzione e chiusura 
  

MODULO 6

NORMATIVA 231 E WHISTLEBLOWING

• Il decreto legislativo 231/01
• Modello organizzativo
• Organismo di Vigilanza
• Responsabilità e sanzioni
• Protocolli COVID19: aggiornamento del modello e attività dell’OdV
• Aiuti di Stato connessi con l’emergenza COVID19 e i reati 231
• Whistleblowing: quadro normativo di riferimento
• Procedure anticorruzione e rating di legalità.

VANTAGGI - 1

Programma sempre aggiornato

MODULO 7

REGIME SANZIONATORIO

• Evoluzione del sistema sanzionatorio antiriciclaggio
• Gli illeciti penali antiriciclaggio ed i reati di riciclaggio ed autoriciclaggio
• Gli illeciti amministrativi
• Gli illeciti negli altri settori
• Le sanzioni antiterrorismo

MODULO 8

RIPASSO E UTLIMISSIME NOVITÀ AML

• Ripasso da mod. 1 a mod. 7
• Le ultimissime novità in tema di AML
• Prova esame scritta
• Prova esame orale - Dissertazione davanti a commissione;

VANTAGGI - 2

Programma sempre aggiornato

MODULO 9

• Il modulo verrà organizzato in collaborazione con i PARTNER TECNICI, i dettagli su contenuti e luogo dell’evento saranno resi noti quindici giorni prima dello stesso.
  

È l’unico percorso che
prevede un
ESAME FINALE
scritto e orale

VANTAGGI - 3

È l’unico percorso che aggiunge la frequenza E-Learning a quella in aula (fisica o virtuale), consentendo di monitorare costantemente l’apprendimento.

Ricerca & Sviluppo

UNICA scuola specializzata nella Formazione Bancaria ad avere un proprio reparto Ricerca e Sviluppo che dopo 5 ANNI di ricerca ha sviluppato una nuova metodologia didattica per la Formazione in E-Learning.

VANTAGGI - 4

Accesso ininterrotto, per 365 giorni l’anno, alla piattaforma E-Learning con aggiornamenti continui sulle ultime novità.

VANTAGGI - 5

La Faculty del Master riunisce i maggiori Esperti italiani sul tema dell’Antiriciclaggio

Faculty

VANTAGGI - 5

La Faculty è formata da oltre 90 docenti, tutti Senior.

Faculty

Di questi il 70% ha oltre 25 anni di esperienza.